先河环保:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-066 河北先河环保科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 2 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议在公司 2024 年第一次临时股东大会完成了选举第五届董事会成员后，经出席会议全体董事同意 豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 2 日以通讯的方式发出。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由半数以上董事推选董事姚国瑞先生主持。会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 姚国瑞先生简历详见 2024 年 8 月 17 日公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第 二十八次会议决议公告》附件非独立董事候选人简历部分。 二、通过《关于选举公司第五届董事会四个专门委员会委员 ...