晓程科技:第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-024 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 10 日（星期三）下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以 电子邮件的方式送达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议， 本次会议通过以下决议： 1.审议通过了《关于公司控股股东提议召开临时股东大会的议案》 董事会 公司控股股东程毅先生提议将《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议 案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》提交股东大会审议，详情 详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 收到公 ...