晓程科技:董事会决议公告

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2023-024 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 （二）审议通过《关于审议开展外汇衍生品套期保值业务议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的 独立意见》。 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 ...