晓程科技:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2023-028 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...