天舟文化:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-004 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电 子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翛女士主持，会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，并结合公司经 营情况、财务状况、未来盈利能力，公司决定拟使用自有资金以集中竞价 1 方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划，以此构建公司长效激励 机制，充分调动公司管理团队、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞 争力，实现公司长期经营目标从而提升公司整体价值。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、回购股份符合相关条件 ...