天舟文化:第四届董事会第十五次会议决议公告

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-014 天舟文化股份有限公司 肖翛女士因工作安排原因辞去公司董事长、总裁职务，经公司董事长 提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司董事会同意聘任常务 副总裁喻宇汉先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子 邮件的方式发出。本次会议由肖翛女士主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 肖翛女士因工作安排原 ...