昌红科技:独立董事工作制度（2023年12月修订）

第一章 总则 第一条 为促进深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创 业板上市公司规范运作"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳 市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要 求，公司制定《独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 独立董事工作制度 深圳市昌红科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 ...