科泰电源:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-014 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 四次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司六楼大会议室以现场会议与通讯 会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件形 式送达了全体董事，并提请对本次会议提前通知时限进行豁免，会议 应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事 会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议 如下： | 序号 | 授信银行 | 拟申请额度 | 授信 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期限 | | 1 | 江苏银行股份有限公司上海分行 | 1 亿人民币 | 一年 | 此项议案 8 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司董事会 本议案具体内容 ...