科泰电源:关于公司董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-038 上海科泰电源股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会、职工代表大会、第六届董 事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会 的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任（相关人员简历见 附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，具体成员为：谢松峰先生（董事长）、许乃强先生（副董事长）、 蔡行荣先生、马恩曦先生、周路来先生、黄海林先生（独立董事）、 赖卫东先生（独立董事）、袁树民先生（独立董事）。 独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大 会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理 人员总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合 相关法规的要求 ...