科泰电源:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-036 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司六楼大会议室以现场会议的方式 召开。在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第六 届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知 期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参 加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会成员经 2023 年第一次临时股东大会选举，产 生了 8 名董事。本次会议选举谢松峰先生为第六届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起三年。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通 ...