科泰电源:董事会决议公告

上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司六楼大会议室以现场会议与通讯 会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形 式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中 独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经 全体董事表决，形成决议如下： 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-001 立董事独立性自查报告》，对在任独立董事独立性进行评估并出具专 项意见。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》、《关于独立董事独立性情况的专项意见》。 一、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 针对 2023 年度公司总体生产经营情 ...