科泰电源:2023年度董事会工作报告

科泰电源（300153） 2023 年度董事会工作报告 科泰电源（300153） 2023 年度董事会工作报告 上海科泰电源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会工作回顾 1、报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定，具体情况如下： | 届次 | 召开时间 | 1、 | 《关于 2022 | | 审议事项 年度总裁工作报告的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 3、 | | | | | | | 2、 | 《关于 2022 《关于 2022 | | 年度董事会工作报告的议案》； ...