瑞凌股份:第五届董事会第二十七次会议决议公告

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于2024年7月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于2024年6月28日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、吴毅雄、董秀琴、李桓以通讯表决方式出 席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生 召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配方案：以董事会 审议利润分配预案当日的公司总股本 450,521,201 股为 ...