新研股份:关于变更审计委员会委员、聘任高级管理人员的公告

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-008 新疆机械研究院股份有限公司 关于变更审计委员会委员、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4 月8日召开 公司第五届董事会第十四次董事会审议通过了《关于变更审计委员会委员的议 案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。现将公司变更审计委员会委员及聘 任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司变更审计委员会委员情况 因审计委员会委员王少雄先生拟聘任为公司副总经理，根据相关规定，董 事兼任副总经理不得在审计委员会任职，公司董事会将审计委员会委员王少雄 变更为公司董事陆华飞（简历后附），审计委员会其余人员不发生变化。 二、公司聘任高级管理人员情况 为进一步提升公司整体组织运营和管理效率，进一步完善人员结构，根据 业务发展需求和管理需要，经总经理提名，提名委员会审核，董事会拟聘任 3 名副总经理，分别为罗云、王少雄、薛世民（简历后附），任期自董事会审议 通过之日起至第五届董事会届满。 特此公告。 新疆机械 ...