新研股份:第五届监事会第十二次会议决议公告

本次向特定对象发行股份涉及关联交易事项，关联监事李煜回避表决。 本议案已经过独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、逐项审议通过《关于公司《向特定对象发行股票方案》的议案》 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-025 新疆机械研究院股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日以 书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第十二次会议的通知。本 次会议于 2024 年 5 月 13 日 12:00 在会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 到 3 人，实到 3 人，全体监事均出席会议投票表决。本次会议主持人为监事会 主席李煜先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会议经过 有效表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 ...