新研股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆机械研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审议，公司决定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-031 新疆机械研究院股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票 ...