新研股份:董事会决议公告

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-044 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日以书面送达 及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十八次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 11:30 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应参加董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长方德松先生主持，公司董事会成 员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司 章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并予以确认。 表决 ...