雷曼光电:第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-047 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次（临时）会议于 2023 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人 员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应出席董事七名，实际出席董事七名； 公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式 审议通过了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国 ...