雷曼光电:第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 （临时）会议于 2023 年 12 月 8 日在公司本部五楼会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 5 日以邮件及短信形式送达全体董事。会议由董事长李 漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了 会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董 事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-056 本议案尚需提交至 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的最新规 ...