雷曼光电:提名委员会议事规则（20231208）

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第一条 为规范和完善深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上， 主任委员（召集人）由独立董事担任。 第四条 提名委员会成员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，提名委员会委员任期届满 前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不 得被无故解除其职务。 第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选 ...