雷曼光电:董事会决议公告

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-026 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司本部五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、书面形式送达全体董事。会议由董事长李漫铁先 生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中独立董事周玉华先生、金鹏先生以 通讯方式出席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通 过了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》； 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2023 年年度报告》之"第三节 管 理层讨论与分析"。公司现任独立董事廖朝晖 ...