雷曼光电:第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-061 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 （临时）会议于 2024 年 9 月 23 日在公司本部五楼会议室以通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 9 月 19 日以邮件、书面形式送达全体董事。会议由董事长李漫铁 先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议； 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投 票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人 的议案》； 公司第五届董事会任期将于 2024 年 10 月 21 日届满，根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司 ...