先锋新材:董事会提名委员会工作制度（2023年修订稿）

宁波先锋新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （二）董事会提名委员会工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波先锋新股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会和经理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件以及《宁波先锋新材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，公司特设立宁波先锋新材料股份有限公司董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照公司 章程、董事会授权和本制度履行职责，向董事会报告工作。 第三条 公司证券事务部负责提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员应当由董事会从董事会成员中任命，共三名，其中 独立董事委员应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 ...