先锋新材:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2023-054 宁波先锋新材料股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立 董事工作制度（2023 年修订稿）》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面及电子邮件的形式发出。会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 人， 实际参加董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席董事 3 人，系董事卢先锋、独立 董事杨光、独立董事周世兴），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议 由公司董事长熊军先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制 ...