先锋新材:董事会战略委员会工作制度（2023年修订稿）

宁波先锋新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 （一）董事会战略委员会工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波先锋新材料有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立宁波先锋新材料有限公 司董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略 和重大投资决策的专门机构，并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照公司 章程、董事会授权和本制度履行职责，向董事会报告工作。 第三条 公司证券事务部负责战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会应当由董事会从董事会成员中任命，共三名，其中董事 长为战略委员会 ...