ST先锋:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-047 宁波先锋新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经宁波先锋新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第八次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 7 月 18 日（星期四）召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合 有关法律法规、交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场投票：现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 1 ...