ST先锋:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码： 300163 证券简称： ST 先锋 公告编号： 2024-054 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议。 特此公告。 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第九次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第九次会议提前3日通 知各位董事的期限要求，并于2024年8月20日召开第六届董事会第九次会议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 2、审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关于拟对外投资设立境外子公司的公告》。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议通知于2024年8月20日以书面形式发出，会议 ...