通源石油:董事会薪酬与考核委员会工作细则

通源石油科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全通源石油科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《通源石油科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、常务副总裁、副总裁、董 事会秘书、主管财务工作副总裁及由总裁提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占 多 ...