通源石油:董事会议事规则

董事会议事规则 通源石油科技集团股份有限公司 1 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明 确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及 董事忠实履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关规定以及《通源石油科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构,在股东大会闭会期间负责 公司重大经营决策，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立 董事 3 名｡董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人｡董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生｡独立董事中至少包括 1 名会 计专业人士。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召 集人为会计专业人士，审计委员会成员应 ...