通源石油:第七届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-061 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 第七届监事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席 张园先生主持。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举。公司监事会提名 ...