通源石油:第七届董事会第四十六次会议决议公告

第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六 次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长 张国桉先生主持。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件方式送 达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人 的议案》 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-060 通源石油科技集团股份有限公司 鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证 ...