通源石油:2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-066 通源石油科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:45。 网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2023年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15 至15:00的任意时间。 （2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （4）召集人：公司董事会 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （5）主持人：副董事长张志坚先生 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法 ...