通源石油:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

通源石油科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开职工代表大会，选举产生了公司第八届监事会职工代表监事；于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事、 第八届监事会非职工代表监事；并于同日召开第八届董事会第一次会议及第八届 监事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、各专门委 员会委员及第八届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-069 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 任期自公司 20 ...