通源石油:第八届董事会第二次会议决议公告

通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 次会议于2024年3月11日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任 延忠先生主持。会议通知于2024年3月8日以专人送达及电子邮件等方式送达全 体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《 公司章程》的规定。 1 三、备查文件 1. 第八届董事会第二次会议决议； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决审议通过了以下议案： 为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，结合公司发展规划及实际生 产经营的需要，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正 常进行的前提下，公司及子公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置 募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董 事会审议通过之日起至2024年12月31日止，到期将归还至募集资金专用账户。 保荐机构出具了核查意见，以上专 ...