通源石油:第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-038 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任 延忠先生主持。会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于 2024 年 10 月 28 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议第八届董 事会第八次会议及第八届监事会第六次会议提交的相关议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得 ...