中电环保:董事会决议公告

关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日以电话和电 子邮件方式发出第六届董事会第六次会议通知。会议于2024年3月30日以现场及 通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持， 应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员 列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议： 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-003 中电环保股份有限公司 1、审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》； 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 董事会工作报告具体内容详见证监会创业板信息披露指定网站。独立董事 同时提交了2023年度述职报告，并将在2023年度股东大会上述职。 表决情况：8 票赞成 ...