中电环保:第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

中电环保股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立董 事专门会议于 2024 年 3 月 20 日向各位独立董事以电话和电子邮件方式发出通 知，于 2024 年 3 月 30 日在公司会议室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独 立董事 3 名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《独立董事工作细 则》的规定，推选独立董事张阳主持会议，会议以书面投票表决方式，审议通 过如下决议： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事张阳先生担任公司第六届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于2024年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提 供担保的议案》 本次公司将为控股子公司的日常经营贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保 函等信贷业务所需的银行综合授信提供担保，被担保的对象均为公司的全资子 公司和控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的 范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营所 ...