中电环保:独立董事工作制度(2024年3月)

中电环保股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司运作及独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，加强董事会决策的科学性，维护公司的整体利益，保护股东特别 是中小股东和债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章以及《中电环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...