中电环保:关于第六届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-019 中电环保股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告全文》包含的信息公 允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第一季度报告全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指定 网站。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任许瑞青先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第六届董事会届满之日止。《关于变更证券事务代表的公告》详见 证监会创业板信息披露指定网站。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日、4月19 日以电话和电子邮件方式发出第六届董事会第七次会议通知及补充通知。会议 于2024年4月22日以现场及通讯 ...