元力股份:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-022 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日以电话方式向各董事发出公司第五届董事会第二十三次会议通 知。本次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》 为进一步完善公司的分红决策机制，积极回报投资者，公司对《未 来三年股东回报规划（2024-2026）》部分条款进行了修订。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于回购公司股份 ...