元力股份:2023年度内部控制自我评价报告

福建元力活性炭股份有限公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制评价指引》以及有关法律法规和规范性文 件的要求，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）结合 公司实际情况，完善了公司内部控制制度，确保董事会、监事会和股 东大会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立 风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工 充分了解并履行职责的环境。在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价，报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部 ...