元力股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-044 福建元力活性炭股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 22 日以书面方式向各候任董事发出公司第六届董事会第一次会议通知。 本次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议 应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过以下决 议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于选举许文显先生为第六届董事会董事长的议案》。 经与会董事审议，一致同意选举许文显先生为公司第六届董事会董 事长，任期与本届董事会相同。 许文显先生个人简历见附件。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于设立第六届董事会专门委员会并选 ...