中海达:第五届董事会第二十八次会议决议公告

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十 八次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 03 月 08 日以电子邮件和专人送达书面会议通知的形式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 03 月 18 日下午 15:30 在公司五楼会议 室以现场及通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中， 董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-002 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第二类限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为了进 ...