中海达:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-040 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 05 月 10 日 以邮件、电话的形式通知全体监事。 2、本次会议于 2024 年 05 月 20 日在公司五楼会议室以现场会 议方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席谢柏栋主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会一致同意选 举谢柏栋为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至公司第六届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票， ...