中海达:第六届董事会第二次会议决议公告

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 05 月 17 日以 电子邮件和专人送达书面会议通知的形式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 05 月 28 日上午 10:30 在公司五楼会议 室以现场及通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中， 董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-041 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《关于向激励对象授予第二类限制性股票的公告》的具体内容详 见公司于 2024 年 05 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 4、本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会 议。 5、本次会议的召集和召开符合 ...