佐力药业:董事会决议公告

第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 7 月 16 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送 达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事朱建先生、 王萍先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司 监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 `证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-050 浙江佐力药业股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 3、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的判断和发展前景的坚定信心，建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，结合公司财务状 况、经营状况以及未来盈利能力等因素，同意公司使用自有资金以集中 ...