佐力药业:2023年度内部控制自我评价报告

浙江佐力药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求(以下简称"企业 内部控制体系")，结合浙江佐力药业股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制建立的合理性、健全性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和 运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报 告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控制目标的过程。 公司在治理层的监督下，按照企业内部控制体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，并定期评价其有效性。董事会负责对内部控制的有效性进行全面评价、形成结论和出具报 告，并对内控评价报告的真实性负责。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...