佐力药业:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-041 浙江佐力药业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 通知于 2024 年 5 月 10 日公司召开的 2023 年度股东大会换届选举第八届董事 会成员取得表决结果后，以现场、电话等通知的形式送达全体董事。本次会议在 公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中独立董事朱建先生以通讯表决方式审议表决）。会议推选俞有 强先生为主持人，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事 会同意选举俞有强先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董 ...