捷成股份:董事会薪酬与考核委员会工作细则

北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与 考核委员会(以下简称"委员会")的职责，提高工作效率，确保科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《北京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规及规 范性文件的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，为董事 会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指根 据《公司章程》确定的高级管理人员。 第二章 委员会组织机构 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。委员会委员由董 事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选 举产生。设委 ...