捷成股份:2023年度独立董事述职报告（聂诗军）

一、出席会议情况 北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （聂诗军） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求 履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东大会，对各项议案进行 认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的 合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2023年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 2023年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会上， 本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大 会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有 效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出 异议、反对和弃权的情形。 2023年度，公司共召开8次董事会和2次股东大会，本人出席董事会会 ...